证券代码：603860          证券简称：中公高科           公告编号：2019-025



              中公高科养护科技股份有限公司
           第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议于 2019 年 8 月 27 日上午 11 时，以现场表决方式在北京市海淀区地锦路
9 号院 4 号楼二层会议室召开，会议由董事长潘玉利先生主持。会议通知已于 2019
年 8 月 17 日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事
9 人。公司全体监事列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序
符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》；

    具体内容详见公司 2019 年 8 月 29 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的中公高科
2019 年半年度报告及其摘要。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    具体内容详见公司 2019 年 8 月 29 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 8 月 29 日披露的
《中公高科 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2019-026）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             中公高科养护科技股份有限公司董事会

                               2019 年 8 月 29 日