证券代码：603860           证券简称：中公高科         公告编号：2020-004



               中公高科养护科技股份有限公司
           第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2020 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议因时间紧急，根据
《公司章程》及《董事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开董事会临时会
议的规定，会议通知于 2020 年 1 月 20 日以电子邮件及电话说明的形式通知至
全体董事，并取得了全体董事一致认可。会议应参与表决董事 9 人，实际参与
表决董事 9 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本
公司章程的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》；

    具体内容详见公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中公高科养护科技股份有限
公司关于募集资金投资项目延期的公告》（2020-006）。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本次会议审议的议案发表了独立意见，内容详见公司于同日
披露的《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于募集资金投资项目延期的
独立意见》。

    三、上网公告附件

    《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于募集资金投资项目延期的
独立意见》。

    特此公告。




                 中公高科养护科技股份有限公司董事会

                                   2020 年 1 月 21 日