证券代码：603860          证券简称：中公高科            公告编号：2020-005



              中公高科养护科技股份有限公司
           第三届监事会第十二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况

   中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于 2020 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议因时间紧急，根据《公
司章程》及《监事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开监事会临时会议的规
定，会议通知于 2020 年 1 月 20 日以电子邮件及电话说明的形式通知至全体监事，
并取得了全体监事一致认可。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3
人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有
关规定，合法有效。

   二、监事会会议审议情况

   审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》；

    经核查，监事会认为公司本次对募集资金投资项目延期是根据项目实际实施
情况而作出的谨慎决定。不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资
金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合
中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同
意公司本次募集资金投资项目延期。

    具体内容详见公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中公高科养护科技股份
有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（2020-006）。

    表决结果：同意票 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    特此公告。

                                     中公高科养护科技股份有限公司监事会

                                                          2020 年 1 月 21 日