证券代码：603861         证券简称：白云电器            公告编号：临 2017-009

          广州白云电器设备股份有限公司
          第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司于 2017 年 6 月 12 日以通讯表决的方式召开第五届董事会第五次会议。
本次会议通知已于 2017 年 6 月 9 日以邮件、电话、传真等方式送达全体董事。
会议应参加表决的董事共 9 名，实际参加表决的董事 9 名，占全体董事人数的百
分之百。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    本次会议审议并通过了以下议案：

    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《公司关于
收购卧龙电气集团浙江变压器有限公司 51%股权的议案》

    详见公司公告（临 2017-010）《广州白云电器设备股份有限公司关于收购卧
龙电气集团浙江变压器有限公司 51%股权的公告》。




    特此公告。




                                     广州白云电器设备股份有限公司董事会
                                                 2017 年 6 月 14 日