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公司公告

白云电器:第五届董事会第六次会议决议公告2017-08-16  

						证券代码:603861           证券简称:白云电器          公告编号:临 2017-026

          广州白云电器设备股份有限公司
          第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    因本次重组交易可能涉及关联交易事项,潜在关联董事胡德兆先生、胡明聪
    先生、胡明光先生回避表决;
    本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案。

    公司于 2017 年 8 月 14 日以通讯表决的方式召开第五届董事会第六次会议。
本次会议通知已于 2017 年 8 月 11 日以邮件、电话、传真等方式送达全体董事。
会议应到董事 9 名,实到 9 名。本次会议由董事长胡德兆先生主持,会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议审议并通过了以下议案:

    一、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于重大
资产重组继续停牌的议案》
    2017 年 6 月 15 日,因筹划重大事项,公司股票开始连续停牌。2017 年 6 月
29 日,公司发布了《重大资产重组停牌公告》。至 2017 年 8 月 15 日,公司重大
资产重组停牌期满 2 个月(公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重
组停牌时间,即停牌时间自 2017 年 6 月 15 日起算),因本次重大资产重组涉及
的尽职调查、法律、审计及评估工作尚未完成,且公司与交易对方仍在就交易方
案具体内容持续沟通和磋商,尚存在较大不确定性,公司预计无法在停牌后 2
个月内披露重组方案并复牌。为避免股价异常波动,切实维护投资者利益,董事
会同意公司向上海证券交易所申请股票自 2017 年 8 月 16 日起继续停牌不超过一
个月。
   该重大资产重组可能涉及关联交易,根据相关规定,公司董事胡德兆先生、
胡明聪先生、胡明光先生回避表决。本次筹划重大资产重组的基本情况详见公司
于 2017 年 8 月 16 日披露的《重大资产重组继续停牌公告》,公告编号:2017-027。

    特此公告。

                                       广州白云电器设备股份有限公司董事会
                                                  2017 年 8 月 16 日