证券代码：603861            证券简称：白云电器          公告编号：临 2020-004

转债代码：113549            转债简称：白电转债

                广州白云电器设备股份有限公司
               第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 7 日以
现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第一次会议。本次会议通知已按照规
定提前以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议由全体董事推选胡德兆先生
主持，会议应参加表决的董事共 9 名，实际参加表决的董事 9 名，占全体董事人
数的百分之百。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。
   本次会议审议并通过了以下议案：

       一、 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

    选举胡德兆先生为公司第六届董事会董事长，其任期与第六届董事会任期一
致。

    表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

       二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案》

    选举公司第六届董事会专门委员会组成人员如下：

    周林彬先生、周渝慧女士、王义先生为提名委员会委员，周林彬先生为提名
委员会召集人；

    周渝慧女士、傅元略先生、胡明聪先生为薪酬与考核委员会委员，周渝慧女
士为薪酬与考核委员会召集人；

    傅元略先生、周林彬先生、陈烁先生为审计委员会委员，傅元略先生为审计
委员会召集人；
    黄嫚丽女士、周渝慧女士、胡德兆先生为战略发展委员会委员，黄嫚丽女士
为战略发展委员会召集人。

    上述各专门委员会成员的任期与公司第六届董事会任期一致。

    表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

       三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    为继续保持公司经营管理层的稳定，经公司董事会提名委员会提名，董事会
聘任胡明聪先生为公司总经理；在公司董事会正式聘任董事会秘书之前，暂由公
司董事长胡德兆先生代行董事会秘书职责。

    经总经理提名，董事会聘任王义先生为副总经理，主管公司技术系统；聘任
黄楚秋先生为副总经理，主管公司营销系统和桂林电力电容器有限责任公司；聘
任王卫彬先生为副总经理、财务负责人，主管公司财务相关事项；聘任姚琪先生
为副总经理，主管公司行政系统。

    上述高级管理人员任期与公司第六届董事会任期一致。相关人员简历详见附
件。

    表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    特此公告。




                                      广州白云电器设备股份有限公司董事会
                                                2020 年 1 月 8 日
   附件：


     胡明聪，中国国籍，无境外居留权，男，1957 年 6 月出生，大学学历，EMBA，
公司创始人之一，广东省劳动模范，第十二届广州市人大代表。1980 年至 1983
年在广州市白云区教育办任职；1984 年至 1988 年担任广州市白云区神山镇石龙
五金分厂厂长；1989 年至 2002 年任广州白云电器设备厂厂长；1996 年至 2004
年任白云电气集团有限公司董事、总经理；2002 年至 2004 年任广州白云电器设
备有限公司总经理；2004 年 12 月至今担任广州白云电器设备股份有限公司董事、
总经理；2002 年 2 月至今任广州东芝白云电器设备有限公司董事长；2004 年 3
月至今任广州东芝白云自动化系统有限公司董事长。曾获得广州市白云区十大杰
出青年、广州市杰出青年企业家、广州市先进劳动者、广东省优秀民营企业家、
全国优秀民营科技企业家等荣誉称号。


     王义，中国国籍，无境外居留权，男，1972 年 6 月出生，大学学历，EMBA，
高级工程师。1995 年 7 月大学毕业后进入公司工作。1995 年 7 月至 2002 年 1
月期间在公司技术部门工作，先后担任中压电器产品设计员、中压产品设计开发
科科长、技术部副部长、部长；2002 年 2 月至 2008 年 3 月担任广州东芝白云电
器设备有限公司副总经理；2006 年 6 月至今担任公司董事；2008 年 3 月至今担
任公司副总经理，主管技术和生产；2009 年至今担任公司总工程师；2012 年 9
月至今任东芝白云锦州董事；现任广东省机械工程学会第八届理事会副理事长，
广州市机电工程学会第七届理事会常务理事。


     黄楚秋，中国国籍，无境外居留权，男，1963 年 7 月出生，研究生学历，
本科毕业于湖南大学，硕士研究生毕业于中国人民大学。1984 年进入桂林电力
电容器有限责公司，历任设计处副处长、副总工程师，1999 年至 2009 年 9 月任
桂林电力电容器有限责任公司副总经理；2009 年 10 月至 2011 年 3 月在南京电
气（集团）有限责任公司任职副总经理；2006 年至今任桂林电力电容器有限责
任公司董事，2011 年 4 月至今任白云电气集团有限公司副总经理，2018 年 5 月
至今任广州白云电器设备股份公司副总经理， 2019 年 7 月至今任桂林电力电容
器有限责任公司总经理。
     王卫彬，中国国籍，无境外居留权，男，1972 年 12 月出生，大学学历，
EMBA，工程师。广州市白云区江高镇第十五届人大代表。1996 年大学毕业后进
入公司工作，历任工艺员、设计员、总工程师办公室主任、企业管理办公室副经
理、后勤部经理、重大项目部主任；2008 年 1 月至 2010 年 5 月担任企业管理办
公室经理；2010 年 5 月至 2010 年 12 月担任采购部经理；2011 年 1 月至 2014
年 7 月担任企业管理办公室经理；2014 年 7 月至 2016 年 12 月担任配电箱事业
部总监；2017 年 1 月至 2019 年 12 月担任代财务总监、低压元件事业部总监；
2004 年 12 月至 2019 年 12 月担任公司董事会秘书。曾荣获广州青年科技创新暨
青工“五小”科技成果奖一等奖，广州市“五五”普法中期先进工作者。


     姚琪，中国国籍，无境外居留权，男，1973 年 10 月出生，大学学历，华
东师范大学应用心理学研修。先后在金融、制造、医药、文旅、咨询行业服务，
历任人力资源负责人、组织发展负责人、企业学院院长、总经理等职务。五年专
职企业咨询顾问经验，为企业的“战略构建”、“职位体系构建”、“管理能力模型”、
“人才培育体系构建”、“薪酬管理体系构建”、“绩效考核体系构建”等项目提供
解决方案并引领落地。2020 年 1 月正式加入广州白云电器设备股份有限公司。