松炀资源：2019年第四次临时股东大会会议资料2019-08-27
广东松炀再生资源股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会
会议资料
二 0 一九年八月
目 录
广东松炀再生资源股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议议
程
会议议题：
1、审议《关于改选部分监事的议案》；
2、审议《关于修订<广东松炀再生资源股份有限公司章程>的议
案》；
3、审议《关于修订<广东松炀再生资源股份有限公司股东大会议
事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<广东松炀再生资源股份有限公司董事会议事
规则>的议案》；
5、审议《关于修订<广东松炀再生资源股份有限公司监事会议事
规则>的议案》；
6、审议《关于修订<广东松炀再生资源股份有限公司关联交易管
理办法>的议案》；
7、审议《关于修订<广东松炀再生资源股份有限公司对外投资管
理制度>的议案》；
8、审议《关于修订<广东松炀再生资源股份有限公司独立董事工
作制度>的议案》；
9、审议《关于制定<广东松炀再生资源股份有限公司股东大会网
络投票规则>的议案》；
广东松炀再生资源股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
现场会议地点：广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧广东松炀
再生资源股份有限公司会议室。
会议主持人：公司董事长王壮鹏先生
现场会议议程：
一、与会人员签到、领取会议资料（14:00—14:30）
二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
三、审议会议议案
1、审议《关于改选部分监事的议案》；
2、审议《关于修订<广东松炀再生资源股份有限公司章程>的议案》；
3、审议《关于修订<广东松炀再生资源股份有限公司股东大会议事规则>的
议案》；
4、审议《关于修订<广东松炀再生资源股份有限公司董事会议事规则>的议
案》；
5、审议《关于修订<广东松炀再生资源股份有限公司监事会议事规则>的议
案》；
6、审议《关于修订<广东松炀再生资源股份有限公司关联交易管理办法>的
议案》；
7、审议《关于修订<广东松炀再生资源股份有限公司对外投资管理制度>的
议案》；
8、审议《关于修订<广东松炀再生资源股份有限公司独立董事工作制度>的
议案》；
9、审议《关于制定<广东松炀再生资源股份有限公司股东大会网络投票规则>
的议案》；
四、股东发言和提问
五、推选计票和监票人员
六、股东和股东代表现场投票表决
七、宣布现场表决结果
八、现场会议结束
九、汇总现场投票和网络投票的投票结果
十、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
十一、见证律师出具法律意见书
议案一：
关于改选部分监事的议案
各位股东：
公司原监事会主席王维楷先生因个人原因申请辞去监事、监事会主席职务，
根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，因此在王维楷先生辞职
后需补选一名股东代表出任的监事。
经公司监事会对监事候选人的任职条件和任职资格进行审核，现提名王建业
先生为公司第二届监事会监事候选人，任期至本届监事会期满。
请各位股东审议。
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2019 年 9 月 12 日
个人简历：
王建业，中国国籍，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历。2011 年 11 月至 2016 年 01 月，任职四川达丰元正机械工程有限公司合
同履约中心经理；2016 年 02 月加入公司，2016 年 02 月至今，任职广东松炀再
生资源股份有限公司财务部经理。
议案二：
关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司
章程》的议案
各位股东：
鉴于公司已于 2019 年 6 月 21 日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司
法人治理制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等
有关规定，结合公司实际情况，决定对《广东松炀再生资源股份有限公司章程》
进行修订。
请各位股东审议。
广东松炀再生资源股份有限公司
2019 年 9 月 12 日
议案三：
关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司
股东大会议事规则》的议案
各位股东：
鉴于公司已于 2019 年 6 月 21 日在上海证券交易所上市，为进一步完善公
司法人治理制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》
等有关规定，结合公司实际情况，决定对《广东松炀再生资源股份有限公司股东
大会议事规则》进行修订。
请各位股东审议。
广东松炀再生资源股份有限公司
2019 年 9 月 12 日
议案四：
关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司
董事会议事规则》的议案
各位股东：
鉴于公司已于 2019 年 6 月 21 日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司
法人治理制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等
有关规定，结合公司实际情况，决定对《广东松炀再生资源股份有限公司董事会
议事规则》进行修订。
请各位股东审议。
广东松炀再生资源股份有限公司
2019 年 9 月 12 日
议案五：
关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司
监事会议事规则》的议案
各位股东：
鉴于公司已于 2019 年 6 月 21 日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司
法人治理制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等
有关规定，结合公司实际情况，决定对《广东松炀再生资源股份有限公司监事会
议事规则》进行修订。
请各位股东审议。
广东松炀再生资源股份有限公司
2019 年 9 月 12 日
议案六：
关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司
关联交易管理办法》的议案
各位股东：
鉴于公司已于 2019 年 6 月 21 日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司
法人治理制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等
有关规定，结合公司实际情况，决定对《广东松炀再生资源股份有限公司关联交
易管理办法》进行修订。
请各位股东审议。
广东松炀再生资源股份有限公司
2019 年 9 月 12 日
议案七：
关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司
对外投资管理制度》的议案
各位股东：
鉴于公司已于 2019 年 6 月 21 日在上海证券交易所上市，为进一步完善公
司法人治理制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》
等有关规定，结合公司实际情况，决定对《关于修订<广东松炀再生资源股份有
限公司对外投资管理制度>的议案》进行修订。
请各位股东审议。
广东松炀再生资源股份有限公司
2019 年 9 月 12 日
议案八：
关于修订《广东松炀再生资源股份有限公司
独立董事工作制度》的议案
各位股东：
鉴于公司已于 2019 年 6 月 21 日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司
法人治理制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等
有关规定，结合公司实际情况，决定对《广东松炀再生资源股份有限公司独立董
事工作制度》进行修订。
请各位股东审议。
广东松炀再生资源股份有限公司
2019 年 9 月 12 日
议案九：
关于制定《广东松炀再生资源股份有限公司
股东大会网络投票规则》的议案；
各位股东：
鉴于公司已于 2019 年 6 月 21 日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司
法人治理制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等
有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东松炀再生资源股份有限公司股
东大会网络投票规则》。
请各位股东审议。
广东松炀再生资源股份有限公司
2019 年 9 月 12 日
