证券代码：603863        证券简称：松炀资源        公告编号：2019-045


                 广东松炀再生资源股份有限公司

             第二届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况

   广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 15

日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第二届董事

会第二十七次会议的会议通知及相关议案。2019 年 12 月 25 日，公司以现场结

合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十七次会议。会议应参与表决的董事 7

名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公

司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

   1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；

   公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东松炀再生资源股份有限公司

首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]856 号)的批准，公开发行人民币普

通股(A 股)股票 51,474,000 股，发行价为人民币 9.95 元/股，募集资金总额人

民币 512,166,300.00 元，扣除发行费用人民币 55,955,700.00 元后，实际募集

资金净额为人民币 456,210,600.00 元。其中,松炀新材募投项目“研发中心建设

项目”募集资金净额为人民币 48,894,600.00 元。上述资金已于 2019 年 6 月 17

日到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具广会验字

【2019】G16044090500 号验资报告，并按规定在中国证监会指定信息披露网站

上公告。
    为进一步促进公司全资子公司汕头市松炀新材料特种纸有限公司的经营发

展，并结合公司战略发展规划，公司拟对松炀新材增资人民币 10,000.00 万元，

其中 4,889.46 万元人民币以 IPO 首发募集资金中的“研发中心建设项目”所募

集的资金 4,889.46 万元人民币（此次增资后，该募集资金仍用于“研发中心建

设项目”，并严格按照募集资金相关制度进行使用）进行出资，人民币 4,889.46

万元全部计入松炀新材注册资本，剩余的 5,110.54 万元以公司自有资金进行出

资。

    本次增资完成后，松炀新材的注册资本增加至人民币 20,000.00 万元,公司

对松炀新材的持股比例不变,仍持有其 100%股权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http ：

//www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》 公告编号：2019-046）。

    表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       特此公告。




                                               广东松炀再生资源股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2019 年 12 月 27 日