证券代码：603866             证券简称：桃李面包         公告编号：2019-065


                      桃李面包股份有限公司

              第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况
    桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知
于 2019 年 5 月 18 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2019 年 5 月 28 日以通讯
方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由公
司董事长吴学亮主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司
法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有
效。
       二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于投资成立全资子公司新疆桃李面包有限公司的议案》
          详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于
    投资成立全资子公司新疆桃李面包有限公司的公告》。 公告编号：2019-066）
          表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                               桃李面包股份有限公司董事会

                                                           2019 年 5 月 29 日