证券代码：603868             证券简称：飞科电器      公告编号：2017-033



                   上海飞科电器股份有限公司
             第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海飞科电器股份有限公司于 2017 年 10 月 13 日发出了关于召开公司第二
届董事会第十三次会议的通知，2017 年 10 月 24 日会议于公司会议室以现场会
议方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员
列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合
法有效。
    会议审议通过如下事项：
    一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017
年第三季度报告》及其正文。
    本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投
资建设家用电器松江生产基地新建项目的议案》。
    董事会同意公司投资建设家用电器松江生产基地新建项目，项目建设内容主
要包括生产用房 3 栋，生产及辅助用房 1 栋，总建设面积约 101,625 平方米。
本项目投资总金额 44,081 万元，其中包含项目建设用地土地使用权 8,580 万元，
该土地使用权购买事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，截至公告日
已经全额支付。本项目资金未来需求额为 35,501 万元，全部由公司自筹解决。
    详见公司公告 2017-034《上海飞科电器股份有限公司关于投资建设家用电
器松江生产基地新建项目的公告》。
    特此公告。
                                           上海飞科电器股份有限公司董事会
                                                      2017 年 10 月 26 日