证券代码：603868         证券简称：飞科电器        公告编号：2017-035



                   上海飞科电器股份有限公司
                   关于董事会秘书辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事
会秘书乔国银先生提交的书面辞职报告。因个人原因，乔国银先生申请辞去董事
会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，乔国银先生的辞职报告自送达董事
会之日起生效。乔国银先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司及董
事会谨对乔国银先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出和贡献表示感谢！

    公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在此期间，由公司董事、常
务副总裁金文彩先生代行董事会秘书职责。




    特此公告。




                                              上海飞科电器股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2017 年 10 月 26 日