证券代码：603868          证券简称：飞科电器          公告编号：2018-002



                     上海飞科电器股份有限公司
                     关于聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会审议情况
    2018 年 1 月 23 日，上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了第二届董事会第十四次会议，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人，会议
以 7 票赞成， 票反对， 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，
同意聘任苏璠女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，自董事会审议通
过之日至 2018 年 11 月 8 日。（苏璠女士简历附后）。
    苏璠女士已经取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符
合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不
适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将
苏璠女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海
证券交易所未提出异议。


    二、独立董事的独立意见
    1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有
关规定，程序合法有效。
    2、经审核，苏璠女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识、职
业素养和工作经验，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上
海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁
入者且尚未解除的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事会秘书的情形。
    综上所述，全体独立董事一致同意聘任苏璠女士为公司董事会秘书。


    三、公司董事会秘书联系方式
    1、联系电话：021-52858888
    2、传    真：021-52855050
    3、电子邮箱：flyco@flyco.com


    特此公告。


                                              上海飞科电器股份有限公司
                                                    董    事   会
                                                  2018 年 1 月 25 日




    附：苏璠女士简历
    苏璠：女，1979 年 11 月出生，硕士研究生学位，曾任美的集团股份有限公
司海外战略经理、投资者关系经理，现任上海飞科电器股份有限公司董事长助理。