证券代码：603868                证券简称：飞科电器         公告编号：2019-012


                        上海飞科电器股份有限公司
                 关于召开 2018 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年4月18日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次


    2018 年年度股东大会


(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点


    召开的日期时间：2019 年 4 月 18 日 13 点 30 分
    召开地点：上海市长宁区延安西路 2588 号上海千禧海鸥大酒店


(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 18 日
                       至 2019 年 4 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

       不适用


二、   会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                   投票股东类型
序号                          议案名称
                                                                     A 股股东
非累积投票议案
  1   公司 2018 年度董事会工作报告                                       √
  2   公司 2018 年度监事会工作报告                                       √
  3   公司 2018 年度财务决算报告                                         √
  4   公司 2018 年年度报告及其摘要                                       √
  5   关于公司 2018 年度利润分配的预案                                   √
  6   关于公司 2019 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案             √
      关于公司及子公司继续对经营性流动资金进行现金管理的议
  7                                                                      √
      案
    会议上还将听取《2018 年度独立董事述职报告》
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
       上述第 1、3-7 项议案经公司第三届董事会第二次会议审议通过，第 2 项议案
   经公司第三届监事会第二次会议审议通过，会议决议公告已刊登在 2019 年 3 月 29
   日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所
   网站刊登的公告。
   2、特别决议议案：无

   3、对中小投资者单独计票的议案：本次股东大会全部议案

   4、涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无

   5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项



   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以

       登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可

       以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联

       网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

       投票平台网站说明。


   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个

       股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视

       为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一

       意见的表决票。


   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一

       次投票结果为准。


   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象



   (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公

       司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
        出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码          股票简称           股权登记日
           Ａ股             603868        飞科电器           2019/4/10


    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。


    (三) 公司聘请的律师。


    (四) 其他人员。



五、    会议登记方法


    1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登
记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有
本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话
或传真方式登记。
    2、参加现场会议的登记时间：2019 年 4 月 12 日 9:00-16:00。
    3、参加现场会议的登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发
大楼）。


六、    其他事项


    1、股东大会与会股东食宿、交通费用自理。
    2、公司联系地址：
    上海市长宁区红宝石路 500 号 B 栋 26 楼
    邮政编码：201103
    联系电话：021-52858888
    传真：021-52855050
    联系人：飞科电器董事会办公室
   特此公告。


                                           上海飞科电器股份有限公司董事会
                                                        2019 年 3 月 29 日


报备文件：公司第三届董事会第二次会议决议
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

上海飞科电器股份有限公司：

       兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 18 日召开的贵公
司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号               非累积投票议案名称                同意     反对   弃权

  1      公司 2018 年度董事会工作报告

  2      公司 2018 年度监事会工作报告

  3      公司 2018 年度财务决算报告

  4      公司 2018 年年度报告及其摘要

  5      关于公司 2018 年度利润分配的预案

         关于公司 2019 年度续聘财务审计机构及
  6
         内控审计机构的议案

         关于公司及子公司继续对经营性流动资金
  7
         进行现金管理的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                        委托日期：       年     月   日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。