证券代码：603868            证券简称：飞科电器            公告编号：2019-014


                   上海飞科电器股份有限公司
                 2018 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、    会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 18 日


(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区延安西路 2588 号上海千禧海鸥大酒店


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           53

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   399,092,771

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                    91.6190
比例（%）


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等


    本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和
《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁李丐腾先
生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，财务总监列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一) 非累积投票议案


1、 议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告

    审议结果：通过

    表决情况：
                             同意                      反对                       弃权
   股东类型
                      票数          比例（%）   票数     比例（%）     票数           比例（%）

       A股       399,079,671         99.9967    13,100        0.0033          0          0.0000




2、 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

    审议结果：通过

    表决情况：
                             同意                      反对                       弃权
   股东类型
                      票数      比例（%）       票数      比例（%）    票数            比例（%）

       A股       399,079,671         99.9967    13,100        0.0033              0      0.0000




3、 议案名称：公司 2018 年度财务决算报告

    审议结果：通过

    表决情况：
                            同意                        反对                      弃权
   股东类型
                     票数          比例（%）    票数       比例（%）       票数        比例（%）

     A股         399,079,671        99.9967    13,100          0.0033             0      0.0000




4、 议案名称：公司 2018 年年度报告及其摘要

    审议结果：通过

    表决情况：
                            同意                        反对                      弃权
   股东类型
                     票数          比例（%）    票数       比例（%）       票数        比例（%）

     A股         399,079,671        99.9967    13,100          0.0033             0      0.0000




5、 议案名称：关于公司 2018 年度利润分配的预案

    审议结果：通过

    表决情况：
                            同意                        反对                      弃权
   股东类型
                     票数          比例（%）    票数       比例（%）       票数        比例（%）

     A股         399,078,971        99.9965    13,800          0.0035             0      0.0000




6、 议案名称：关于公司 2019 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案

    审议结果：通过

    表决情况：
                            同意                        反对                          弃权
  股东类型
                   票数            比例（%）     票数          比例（%）    票数        比例（%）

    A股          397,815,162        99.6798    1,267,609         0.3176    10,000            0.0026
7、 议案名称：关于公司及子公司继续对经营性流动资金进行现金管理的议案

       审议结果：通过

       表决情况：
                                 同意                           反对                          弃权
     股东类型
                         票数           比例（%）        票数          比例（%）     票数          比例（%）

       A股          397,701,713          99.6514    1,391,058           0.3486                0        0.0000




(二) 现金分红分段表决情况

                                同意                        反对                          弃权
                        票数           比例（%）    票数         比例（%）         票数           比例（%）
持股 5%以上普
                  392,000,000          100.0000            0           0.0000             0          0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
                                 0       0.0000            0           0.0000             0          0.0000
通股股东
持股 1%以下普
                    7,078,971           99.8054     13,800             0.1946             0          0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股            361,426         96.3222     13,800             3.6778             0          0.0000
股东
市值 50 万以上
                    6,717,545          100.0000            0           0.0000             0          0.0000
普通股股东



(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                   同意                           反对                            弃权
序号                             票数       比例（%）           票数       比例（%）        票数        比例（%）
         公司 2018 年度
 1                             7,079,671       99.8153          13,100          0.1847             0          0.0000
         董事会工作报告
         公司 2018 年度
 2                             7,079,671       99.8153          13,100          0.1847             0          0.0000
         监事会工作报告
         公司 2018 年度
 3                             7,079,671       99.8153          13,100          0.1847             0          0.0000
         财务决算报告
         公司 2018 年年
 4                             7,079,671       99.8153          13,100          0.1847             0          0.0000
         度报告及其摘要
         关于公司 2018
 5                             7,078,971       99.8054          13,800          0.1946             0          0.0000
         年度利润分配的
       预案
       关于公司 2019
       年度续聘财务审
 6                      5,815,162   81.9871   1,267,609   17.8718   10,000   0.1411
       计机构及内控审
       计机构的议案
       关于公司及子公
       司继续对经营性
 7                      5,701,713   80.3876   1,391,058   19.6124       0    0.0000
       流动资金进行现
       金管理的议案



(四) 关于议案表决的有关情况说明


     本次股东大会对议案五《关于公司 2018 年度利润分配的预案》进行了现金
分红分段表决。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

     律师：林琳、李晗

2、 律师见证结论意见：


     国浩律师（上海）事务所认为：上海飞科电器股份有限公司 2018 年年度股
东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


四、    备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。


                           上海飞科电器股份有限公司
                                  2019 年 4 月 19 日