股票代码：603868             股票简称：飞科电器           编号：2019-016



                     上海飞科电器股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12 日发出
了关于召开公司第三届监事会第三次会议的通知，2019 年 4 月 22 日会议以通
讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    会议审议通过如下事项：


    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会
计政策变更的议案》。
    监事会经审议后认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，能够客
观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，其决策程序符合有关法律法规及《公
司章程》等规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司本
次会计政策变更。


    二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019
年第一季度报告》。
    监事会对公司 2019 年第一季度报告的审核意见：公司 2019 年第一季度报
告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及
公司规章制度的规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财
务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的
人员有违反内幕信息保密规定的行为。


    特此公告。




                                             上海飞科电器股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                  2019 年 4 月 23 日