北部湾旅:国海证券股份有限公司关于北部湾旅游股份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见2018-04-13
国海证券股份有限公司关于北部湾旅游股份有限公司
2018 年度日常关联交易预计的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、北部湾旅游股份有限公司(以下简
称“北部湾旅游”或“公司”)《公司章程》等有关规定,作为北部湾旅游首次公
开发行股票的保荐机构,国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“保
荐机构”)针对北部湾旅游 2018 年度日常关联交易预计情况进行了核查,具体核
查情况及核查意见如下:
一、保荐机构进行的核查工作
国海证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注
册会计师等人员交谈,查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立
董事意见,以及各项业务和管理规章制度,对其关联交易的合理性、必要性、有
效性进行了核查。
二、公司 2018 年日常关联交易预计
2018 日常关联交易均为公司开展日常生产经营的需要而与关联方发生的,基
本情况如下表:
单位:万元
2018 年度 2017 年实际
序号 关联方 交易类型 交易内容
预计额 发生额
北海新奥航务 为公司船舶停靠涠洲码头提供
1 接受劳务 720 420
有限公司 服务
公司实际控制 为公司提供文化产品研发、餐
2 人控制的其他 接受劳务 饮、行政服务、培训服务、物业 1,044 328.6
下属企业 服务等
新智云数据服
3 接受劳务 为公司提供软硬件支持服务 2,000 43.86
务有限公司
新智数通(北
为公司提供项目需求分析、产品
4 京)技术服务有 接受劳务 1,500 0
研发及运维服务
限公司
廊坊通程汽车
5 接受劳务 车辆租赁费用 108 0
服务有限公司
小计 5,372 792.46
廊坊新奥房地
实际控制人控制的其他企业为
6 产开发有限公 房屋租赁 167 198.58
公司提供房屋租赁
司
小计 167 198.58
新奥燃气发展
7 有限公司北海 购买燃料 购买天然气 75 39.04
分公司
公司实际控制
购买实际控制人控制的其他企
8 人控制的其他 采购产品 130 111
业的产品
下属企业
招商新智科技
9 采购产品 交通信息化产品 4,920 80
有限公司
小计 5,125 230.04
支出类合计 10,664 1221.08
公司实际控制
公司为实际控制人控制的其他
10 人控制的其他 提供劳务 500 470.27
企业提供旅游服务
下属企业
新奥(中国)燃
提供互联网需求分析及开发服
11 气投资有限公 提供劳务 14,192 2,008.49
务
司及其子公司
新奥生态控股
提供互联网需求分析及开发服
12 股份有限公司 提供劳务 2,400 1036.32
务
及其子公司
小计 17,092 3,515.08
北京天路纵横
13 交通科技有限 销售产品 公交信息化产品 2,570 1,830.74
公司
廊坊市新奥能
14 销售产品 销售信息化产品 26 0
源有限公司
小计 2,596 1,830.74
收入类小计 19,688 5345.82
总计 30,352 6566.90
三、关联交易定价依据
公司对以上关联交易的定价政策为:有国家定价的,适用国家定价;没有国
家定价的,按照市场价格确定;没有市场价格的,按照实际成本加合理利润的原
则由双方协商定价。
四、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易均是公司日常经营所需、在公司主营业务范围内发生的,该等
交易能充分利用公司与关联方拥有的资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,
有利于充分利用公司与控股股东的优势资源,降低经营成本,对公司的经营活动
具有积极的影响;相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立
的,不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形,也不会影响公司
的独立性,公司不存在因上述交易对关联人形成依赖的情形。
五、关联交易的审批程序
2018 年 4 月 10 日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于审议公
司 2018 年度日常关联交易预计的预案》,关联董事回避了该议案的表决。
2018 年 4 月 10 日,公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于审议公
司 2018 年度日常关联交易预计的预案》,关联监事回避了该议案的表决。
公司独立董事发表的事前认可意见如下:
“在公司召开第三届董事会第八次会议前,我们对该预案进行了审阅,此日
常关联交易事项为公司正常日常经营所需,关联交易价格公允,没有损害公司和
非关联股东的利益,符合全体股东的利益,同意将该预案提交董事会。”
公司独立董事发表的独立意见如下:
“1、2018 年日常关联交易的预计是根据公司 2018 年经营计划确定,符合“公
平、公正、公允”的原则,符合公司和全体股东的利益,不影响公司独立性,不
存在损害公司中小股东利益的行为;
2、董事会在对该议案进行表决时,公司关联董事予以回避,董事会的表决程
序符合相关法律、法规和规范性文件以及《北部湾旅游股份有限公司章程》的有
关规定,表决程序合法有效;
3、同意将该预案提交股东大会审议。”
六、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:
1、上述预计关联交易已经公司 2018 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第八次
会议审议通过,关联董事回避了表决,独立董事发表了同意意见,并经第三届监
事会第八次会议审议通过,并提请公司股东大会审议,履行了必要的审批程序,
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性
文件的要求;
2、上述关联交易价格公允,交易方式符合市场规则,没有损害公司及公司非
关联股东,特别是中小股东的利益。
保荐机构对北部湾旅游 2018 年预计关联交易事项无异议。
(以下无正文)