北部湾旅:第三届董事会第十二次会议决议公告2018-07-13
证券代码:603869 证券简称:北部湾旅 公告编号:临 2018-046
新智认知数字科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次
会议于 2018 年 7 月 12 日以通讯会议的形式召开,全体董事参与通讯表决。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有
限公司章程》、 新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、
规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一:关于变更公司证券简称的议案。
经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的公告《新智认知数字
科技股份有限公司关于董事会审议变更公司证券简称的公告》。
议案二:关于修改《公司章程》及相关制度涉及公司名称及证券简称部分
内容的议案。
经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 12 日