证券代码：603869         证券简称：新智认知         公告编号：临 2018-062

                   新智认知数字科技股份有限公司
                 第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议于 2018 年 10 月 19 日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席蔡福
英女士主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及
《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过公司《2018 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《新智认知数字科技股份有限公司 2018 年第
三季度报告》。
    2、审议通过公司 2018 年第三季度报告书面核查意见。
    公司监事会对公司 2018 年第三季度报告进行了认真仔细的审核，认为：公
司 2018 年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定；公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期的
经营管理和财务状况；公司监事会在提出本意见前，未发现参与 2018 年第三季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                            新智认知数字科技股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                2018 年 10 月 19 日