新智认知数字科技股份有限公司独立董事
               关于确定回购股份用途的独立意见


新智认知数字科技股份有限公司董事会：


    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司回购社会公众股份管理办
法(试行)》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《上海证券
交易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》 公司章程》
的相关规定，作为新智认知数字科技股份有限公司的独立董事，对公司第三届董
事会第二十次会议审议的《关于确定回购股份用途的议案》进行了认真的审议，
并发表如下意见：
    1、公司本次《关于确定回购股份用途的议案》是根据《上海证券交易所上
 市公司回购股份实施细则》的相关规定进行的，符合相关法律法规的规定。
    2、本次明确回购股份用途后的回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理实施办法》、《上海
证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会会议表
决程序合法、合规。
    3、本次回购股份事项符合公司的实际情况，明确回购股份用途后不会对公
司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位。本次回购股份
方案可行。


    综上所述，我们认为公司本次确定回购股份用途事项合法合规，符合公司和
全体股东的利益，我们一致同意确定回购公司股份全部用于股权激励。


    （以下无正文）