证券代码：603869          证券简称：新智认知         公告编号：临 2019-026



                   新智认知数字科技股份有限公司
               关于公司 2018 年度利润分配的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、2018 年度利润分配预案内容

    根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的致同审字

（2019）第 110ZA6493 号《新智认知数字科技股份有限公司 2018 年度审计报告》，

公司 2018 年度实现营业收入 3,031,653,191.23 元，实现归属上市公司股东净利润

377,796,776.46 元，依据公司章程规定，以 2018 年度母公司实现的净利润

48,892,191.40 元为基数，提取 10%法定盈余公积 4,889,219.14 元，2018 年可供股

东分配的利润为 367,273,266.14 元。

    基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的预期

和信心，为积极回报股东、优化股本结构、增强股票流动性，在符合利润分配原

则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定 2018 年度利润分

配方案如下：公司拟以 2018 年末公司总股本 348,806,268 股扣减不参与利润分

配的回购股份 146,300 股（回购股份数为截至 2019 年 3 月 31 日回购情况）即

348,659,968 股为基数，按照每 10 股现金分红 3.26 元（含税），利润分配总额

113,663,149.57 元，占归属于上市公司净利润 30.09%，同时以资本公积金向全体

参与利润分配的股东每 10 股转增 4.5 股。鉴于公司正在实施股份回购事项，若
董事会及股东大会审议利润分配方案后可参与利润分配的股本发生变动，则以实

施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照利润分配总

额不变的原则对每股分配金额进行调整。

    本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司的总股本相应的进行变

更。公司在本次利润分配及资本公积转增股本预案经股东大会审议通过并实施完

成后，相应变更公司注册资本、修改公司章程相关条款及办理工商变更登记等相

关事宜。

    以上分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》对

利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与

公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤

其是中小股东利益的情形。

    二、董事会意见

    公司于 2019 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关

于公司 2018 年度利润分配的预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

    三、独立董事意见

    该利润分配预案已经公司全体董事一致同意，独立董事对此预案发表了独立

意见，认为：公司 2018 年度利润分配方案符合《新智认知数字科技股份有限公

司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2016 年—2018 年）》，符合公司目前

的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远

利益，同意将该预案提交股东大会审议。
特此公告。



             新智认知数字科技股份有限公司
                        董 事 会
                    2019 年 4 月 19 日