证券代码：603869         证券简称：新智认知         公告编号：临 2019-024



                   新智认知数字科技股份有限公司
              第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次
会议于 2019 年 4 月 18 日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席蔡福英
女士主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公
司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    议案一：关于《2018 年度监事会工作报告》的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    议案二：关于公司监事 2018 年度薪酬的议案。
    根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，并结合公司监事的
实际工作情况，鉴于公司本届监事会中的蔡福英、郜志新两位监事均由公司控股
股东新奥能源供应链有限公司提名，并已在公司实际控制人王玉锁先生控制的其
他下属企业或单位兼任职务并领取薪酬，公司拟不向该两位监事发放薪酬。公司
拟给予由公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事杜启菊监事 12.20 万元
人民币（含税）的年度薪酬。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    议案三：关于公司《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》的
议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    议案四：关于公司《2018 年年度报告》及摘要的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股
份有限公司 2018 年年度报告》及摘要。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    议案五：关于公司《重大资产重组 2018 年度业绩承诺实现情况的说明》的
议案。
    根据 2016 年 1 月 15 日签署的《利润补偿协议》及 2016 年 4 月 11 日签署的
《利润补偿补充协议》，补偿义务人承诺：新智认知数据服务有限公司 2018 年度
实现的经审计的归属于母公司所有者的净利润数（上述净利润为利润承诺期内新
智认知数据扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数额）将不低于
18,390.23 万元，2018 年度新智认知数据服务有限公司按照上述口径测算实现归
属母公司净利润 23,721.49 万元，业绩承诺完成率为 128.99%。致同会计师事务
所（特殊普通合伙）在实施审核的基础上，对《重大资产重组 2018 年度业绩承
诺实现情况的说明》发表了审核意见。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露相关文件。


    议案六：关于公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技
股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    议案七：关于公司《2018 年度内部控制评价报告》的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技
股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。


    议案八：关于公司会计政策变更的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技
股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。


    议案九：关于公司 2018 年度利润分配的议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技
股份有限公司关于公司 2018 年度利润分配的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    议案十：关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案。
    表决结果：同意 1 票，关联监事蔡福英、郜志新回避表决，反对 0 票，弃
权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信
息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司 2019 年度日常关联
交易预计的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




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                                                                 监 事 会
                                                         2019 年 4 月 19 日