证券代码：603869         证券简称：新智认知         公告编号：临 2019-036



                   新智认知数字科技股份有限公司
            第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二

次会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯会议的形式召开。本次会议应到董事 9 名，

实到 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认

知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规

则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

    二、董事会会议审议情况
    议案一：关于审议公司 2019 年第一季度报告的议案。

    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息

披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》。



    特此公告。



                                            新智认知数字科技股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2019 年 4 月 29 日