新智认知数字科技股份有限公司独立董事
                 关于增补公司董事的独立意见


新智认知数字科技股份有限公司董事会：


    我们作为新智认知数字科技股份有限公司的独立董事，根据《新智认知数字
科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》以及《关于在上市公司建立独立
董事的指导意见》、《新智认知数字科技股份有限公司章程》等相关规定，认真审
阅了相关议案和资料，现就增补公司董事的事项发表以下独立意见：
    1、增补公司董事的程序合法，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公
司章程》的有关规定。
    2、张亚东先生的任职资格合法，未发现有违背《公司法》及相关规定的情
况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
    3、张亚东先生具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求，
有利于提升公司经营管理水平、公司的长远发展。




    （以下无正文）