证券代码：603869           证券简称：新智认知       公告编号：临 2019-067



                   新智认知数字科技股份有限公司
                        关于增补董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新智认知数字科技股份有限

公司章程》的规定，同时结合公司发展战略规划，新奥能源供应链有限公司作为

公司的控股股东，经董事会提名委员会审核，提名张亚东先生为公司董事候选人，

任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。选举张亚东先生

为公司董事的事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公

司股东大会审议。


    独立董事发表独立意见如下：

    公司增补董事程序合法，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章

程》的有关规定；张亚东先生的任职资格合法，未发现有违背《公司法》及相关

规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况；张亚东先生具备

相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求，有利于提升公司经营管

理水平、公司的长远发展。

    特此公告。



                                            新智认知数字科技股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2019 年 8 月 23 日
附件：

    张亚东先生：1969 年出生，汉族，硕士研究生学历，国际注册内部审计师，

中国国籍，2012 年加入新奥集团，历任新奥生态控股股份有限公司副总裁；美

国 Transfuels LLC 公司 CFO、CEO。现任新奥集团首席风险官、Enn Group North

America,Lnc 总裁。