证券代码：603871          证券简称：嘉友国际           公告编号：2019-046


                    嘉友国际物流股份有限公司
               第二届董事会第九次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
（以下简称“本次会议”）通知已于 2019 年 8 月 9 日以电话、专人送达方式发出，
本次会议于 2019 年 8 月 12 日下午 15:00 在北京市西城区月坛北街 26 号恒华国
际商务中心 8 层 806 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长
韩景华先生召集和主持。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。公司部
分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化
改造项目的议案》
     为践行“一带一路”倡议，落实中非合作论坛“八大行动”具体内容，促进
中非合作提质增效，同时加强非洲地区物流基础设施建设，提升中非跨境多式联
运综合物流服务水平，公司拟投资、建设、运营刚果民主共和国（以下简称“刚
果（金）”）卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目，该项目包括 1
号国道线卡松巴莱萨-萨卡尼亚路段 150 公里公路、4 座收费站，1 座萨卡尼亚边
境口岸，1 个萨卡尼亚陆港、1 座 MOKAMBO 边境口岸、2 个现代停车场和 1 个生
活区的融资、设计、建设、布置规划、扩建、维修、运营和保养（以下简称“本
项目”）。
     刚果（金）基础建设、公共工程和重建部拟授予公司公共服务特许权，特许
权期限为 25 年。

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    本项目预计总投资金额为 229,043,600 美元。项目所需资金来源将采取包括
但不限于自有资金、银行贷款、再融资、引入战略投资者等多种方式筹措。
    本次对外投资需经发改委、商务部门、外汇管理等国家有关部门备案后方可
实施。
    本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《关于对外
投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的公告》（公告编号：
2019-047）。
    （二）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《嘉友国际物流股份有限公司章程》等有关
规定，公司董事会同意公司于 2019 年 8 月 29 日在公司会议室召开 2019 年第三
次临时股东大会，审议前述相关议案。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《关于召开
2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-048）。
    三、备查文件
    《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
    特此公告。




                                          嘉友国际物流股份有限公司董事会
                                                  2019 年 8 月 14 日




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