证券代码：603877              证券简称：太平鸟              公告编号：2018-075



                              宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
                                    关于修订公司章程的公告


               本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
           或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



               宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 13
           日第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟
           根据《中国人民共和国公司法》及公司发展需要，对《宁波太平鸟时尚服饰股份
           有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，具体修订如下：


 条款序号                       修订前                                        修订后
               本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副
第十一条       副总经理、总监、董事会秘书及事业部总经理。 总经理、财务总监、董事会秘书及董事会确定的
                                                          其他人员。
               公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、   公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、
               部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：   部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
               （一）减少公司注册资本；                     （一）减少公司注册资本；
               （二）与持有本公司股票的其他公司合并；       （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
               （三）将股份奖励给本公司职工；               （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
               （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分     （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
第二十四条     立决议持异议，要求公司收购其股份的；         决议持异议，要求公司收购其股份的；
                   除上述情形外，公司不进行买卖本公司股     （五） 将股份用于转换公司发行的可转换为股
               份的活动。                                   票的公司债券；
                                                            （六） 公司为维护公司价值及股东权益所必
                                                            需。
                                                                除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
                                                            的活动。
               公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）   公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）
               项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会     项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东
               决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股     大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）
               份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之     项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购
第二十六条     日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）   本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董
               项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。      事会会议决议。公司依照第二十四条规定收购本
               公司依照第二十四条第（三）项规定收购的本     公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收
               公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的     购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
               5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中     项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于
               支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。    第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
                                                            公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司
                                                            已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或
                                                            者注销。
               董事会行使下列职权：                         董事会行使下列职权：
                                                                
第一百一十二
                   （十）副总经理、总监及事业部总经理由         （十）副总经理、财务总监等高级管理人员
条
               总经理提名，董事会聘任；                     由总经理提名，董事会聘任；
                                                                
               公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。      公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
               公司可设副总经理、总监、事业部总经理若干     公司可设副总经理、财务总监等高级管理人员，
第一百四十     名，由董事会聘任或解聘。                     由董事会聘任或解聘。
一条           公司的总经理、副总经理、总监、董事会秘书     公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
               及事业部总经理为公司高级管理人员。           书及董事会确定的其他人员为公司高级管理人
                                                            员。
第一百四十九   副总经理、总监及事业部总经理由总经理提名， 副总经理、财务总监及董事会确定的其他高级管
条             董事会聘任。                               理人员由总经理提名，董事会聘任。

               副总经理、总监及事业部总经理行使下列职权：   副总经理、财务总监及董事会确定的其他高级管
               （一）受总经理的委托分管条线和部门的工作，   理人员行使下列职权：
第一百五十条   对总经理负责；                               （一）受总经理的委托分管条线和部门的工作，
               （二）在职责范围内处理经营业务及相关工作。   对总经理负责；
                                                            （二）在职责范围内处理经营业务及相关工作。



               除上述修订外，公司章程其他条款保持不变。本次修订尚需提交公司股东大
         会审议，同时提请股东大会授权公司高级管理层办理《公司章程》修订后的工商
         备案等工作。修订后的全文详见公司于 2018 年 11 月 14 日在上海证券交易所网
         站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。


               特此公告。


                                                宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
                                                                         2018 年 11 月 14 日