证券代码：603879        证券简称：永悦科技        公告编号：2017-017



                            永悦科技股份有限公司
                      第一届监事会第十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示

        公司全体监事出席了本次会议。
        本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。



   一、 监事会会议召开情况

    永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知
于 2017 年 8 月 4 日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于 2017 年 8
月 14 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，
实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席王庆仁主持，本次会议的召集和
召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。


   二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决
议：

       （一）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

       表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。


    公司监事会认为：本次会计政策变更是根据《关于印发修订<企业会计准则
第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定进行相应变更，符合

财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序

符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财

务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是

广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

    该议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更
的公告》。

    （二）、审议通过《公司2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告

摘要》。

    表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

    公司监事会对公司编制的《公司 2017 年半年度报告》及《公司 2017 年半年
度报告摘要》（以下合称“2017 年半年度报告”）进行了认真严格的审核，并提
出如下书面审核意见：

    1、公司 2017 年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映公司 2017 年上半年的经
营情况和财务状况等事项。

    2、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。

    3、公司监事会成员没有发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。

    4、公司监事会成员保证公司 2017 年半年度报告所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    《公司 2017 年半年度报告》及《公司 2017 年半年度报告摘要》由公司同日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交
易所网站。
    （三）、审议通过《关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    《公司关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》由公
司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海
证券交易所网站。




   特此公告。


                                               永悦科技股份有限公司监事会
                                                           2017 年 8 月 15 日