证券代码：603879        证券简称：永悦科技       公告编号：2017-038



                            永悦科技股份有限公司
                      第二届监事会第一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示

        公司全体监事出席了本次会议。
        本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。



   一、 监事会会议召开情况

    永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知
于 2017 年 11 月 17 日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于 2017
年 11 月 20 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事
3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事王庆仁主持，本次会议的召集和
召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。


   二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决
议：

       （一）、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

       表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。


    公司第一届监事会于2017年11月18日届满，经公司2017年第三次临时股东大
会审议通过，选举产生了公司第二届监事会。经公司第二届监事会第一次会议审

议通过，选举监事王庆仁先生为公司第二届监事会主席。

   特此公告。


                                           永悦科技股份有限公司监事会
                                                     2017 年 11 月 21 日