证券代码：603879         证券简称：永悦科技      公告编号：2017-039



                         永悦科技股份有限公司
                 第二届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票

    一、董事会会议召开情况
    永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知
于 2017 年 11 月 17 日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于 2017
年 11 月 20 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加
表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事傅文昌先生主持，公司
监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议
形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长及副董事长的议案》
    表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

    公司 2017 年第三次临时股东大会决议选举产生了公司第二届董事会，现根
据《公司章程》规定，董事会选举董事傅文昌先生为公司第二届董事会董事长，
选举董事陈志山先生为公司第二届董事会副董事长，任期同其董事任期。

    （二）、审议通过《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》。

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，公司董事会对下设四个专门
委员会进行换届选举，换届选举后各专门委员会委员如下：

    1、战略与投资委员会委员：邹友思、陈志山、傅文昌，任期同其董事任期，
其中为邹友思召集人。

    2、薪酬与考核委员会委员：刘见生、徐伟达、吴越，任期同其董事任期，
其中刘见生为召集人。

    3、提名委员会委员：邹友思、陈志山、吴越，任期同其董事任期，其中吴
越为召集人。

    4、审计委员会委员：刘见生、朱水宝、吴越，任期同其董事任期，其中刘
见生为召集人。

    （三）、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》
    表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

    根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会研究并审查，聘任陈志山
先生为公司总经理，徐伟达先生、陈泳絮女士为公司副总经理，朱水宝先生为公
司董事会秘书，朱水宝先生兼任公司财务总监，聘期自本决议作出之日起三年。
    特此公告。
                                            永悦科技股份有限公司董事会
                                                       2017 年 11 月 21 日