证券代码：603880         证券简称：南卫股份          公告编号：2018-009



               江苏南方卫材医药股份有限公司
             第二届监事会第十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况：
    江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六
次会议通知于2018年3月15日以书面送达的方式送达了公司全体监事。本次会议
于2018年3月19日以现场会议的方式召开，由监事会主席吴国民先生主持，会议
应参加监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合有关法律和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况：
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，降低公司财务费用，维护
公司和股东的利益，根据照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资
金使用计划的前提下，公司拟使用人民币 1,500 万元闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，此次使用部分闲置募
集资金补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变
募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不通过直接或间接的安
排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
    如因募集资金投资项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，公司将及时
归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的
正常实施。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江
苏南方卫材医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》（公告编号：2018-010）。


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   特此公告。
                                         江苏南方卫材医药股份有限公司
                                                        监事会
                                                     2018 年 03 月 20 日