证券代码：603880           证券简称：南卫股份         公告编号：2019-061



                   江苏南方卫材医药股份有限公司
               第三届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况：
    江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次
会议于2019年8月22日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式。本次
会议通知于2019年8月12日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体监事。会议
应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公
司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况：
    1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

    监事会对公司编制的《2019 年半年度报告》提出如下审核意见：

    （1）《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的规定；

    （2）《2019 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2019 年半年度的经

营成果和财务状况。报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏；

    （3）在本意见提出前，未发现参与《2019 年半年度报告》编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江

苏南方卫材医药股份有限公司 2019 年半年度报告》及《江苏南方卫材医药股份

有限公司 2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    2、审议通过《关于公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江

苏南方卫材医药股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》（公告编号：2019-062）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江

苏南方卫材医药股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：

2019-063）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                          江苏南方卫材医药股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2019 年 8 月 23 日