证券代码：603880          证券简称：南卫股份           公告编号：2019-060




              江苏南方卫材医药股份有限公司
            第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次

会议于 2019 年 8 月 22 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决和通讯表决
相结合的方式。本次会议通知于 2019 年 8 月 12 日以书面、电话和电子邮件方式

通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人（其中董事吴萍因工

作原因请假未出席会议）。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证

券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江

苏南方卫材医药股份有限公司 2019 年半年度报告》及《江苏南方卫材医药股份

有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江

苏南方卫材医药股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》（公告编号：2019-062）。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江

苏南方卫材医药股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：

2019-063）。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江

苏南方卫材医药股份有限公司对外投资管理制度》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                                           江苏南方卫材医药股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2019 年 8 月 23 日