证券代码：603881               股票简称：数据港               编号：2017-060 号




                  上海数据港股份有限公司
              第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海数据港股份有限公司第二届董事会第五次会议，于 2017 年
12 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2017
年 12 月 11 日以通讯表决方式召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过
了以下议案：


     一、关于选举公司董事的议案（该项议案同意票 7 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）；
     因公司原董事长周群女士个人工作原因，向董事会辞去董事长及
董事等职务、以及原公司董事涂正刚先生不幸逝世；公司董事会董事
人数已低于公司章程规定的人数。因此，公司第一大股东上海市北高
新（集团）有限公司推荐罗岚女士、吴浩先生为公司第二届董事会董
事候选人。上述董事候选人经公司董事会提名委员会审核，同意提交
公司董事会审议。
     本议案将提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。


     二、关于对全资子公司增资的议案（该项议案同意票 7 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）；
     议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于对外投资暨对全资
子公司增资的公告”。


     三、关于合资设立上海道盛信息科技有限公司的议案（该项议案
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

                                        1/4
    随着中国互联网的快速普及发展，数据中心产业作为互联网的细
分行业面临巨大的发展机遇；同时，为应对数据中心行业激烈的市场
竞争，加快全国业务布局；公司董事会决定与盛道（中国）电气有限
公司（以下简称“盛道电气”）合资成立上海道盛信息科技有限公司
（以下简称“道盛信息”），共同发展数据中心业务。
    合资设立的道盛信息拟定注册资本人民币 1000 万元，其中公司
出资人民币 600 万元，占比 60%；盛道电气出资人民币 400 万元，占
比 40%。道盛信息成立后主营业务为定制数据中心投资运营业务。


    四、关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案（该项议
案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于召开 2017 年第三
次临时股东大会的通知”。


    特此公告。




                                     上海数据港股份有限公司董事会
                                                2017 年 12 月 12 日




                               2/4
附 1：董事候选人简历
    罗岚女士简历
    罗岚，女，中国国籍，1966 年 6 月出生，无境外居留权，硕士
研究生。历任上海不夜城联合发展（集团）有限公司副总经理，闸北
区不夜城开发办公室副主任，上海不夜城新发展公司董事长、总经理，
闸北区苏河湾建设推进工作办公室副主任，上海苏河湾投资控股有限
公司董事长、总经理、党支部书记。现任上海市北高新（集团）有限
公司党委书记、董事长。


    吴浩先生简历
    吴浩，男，中国国籍，1971 年 12 月出生，无境外居留权，本科。
历任闸北区设计局法规科副科长、科长，闸北区审计局副调研员，中
共西藏拉孜县委常委、县委办公室主任，闸北区金融服务办公室副主
任，上海市北高新股份有限公司副总经理。现任上海市北高新（集团）
有限公司总会计师、党委委员。




                               3/4
附 2：
                 上海数据港股份有限公司
           独立董事关于董事候选人的独立意见


    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简
称“上市规则”）等有关规定，作为上海数据港股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本
人的独立判断，对公司第二届董事会第五次会议的《关于选举公司董
事的议案》，发表独立意见如下：
1、上海数据港股份有限公司罗岚、吴浩董事候选人提名程序合法有
效。
2、在了解了罗岚、吴浩董事候选人的个人履历、工作实绩等情况后，
我们认为其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗
位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及
被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
3、同意将《关于选举公司董事的议案》提交公司董事会及股东大会
审议。




                                   独立董事：李宁、吴杰、陈琳华
                                              2017 年 12 月 11 日




                             4/4