证券代码：603881               股票简称：数据港               编号：2019-025 号




                  上海数据港股份有限公司
            第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海数据港股份有限公司第二届董事会第十三次会议，于 2019
年 4 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
2019 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9
名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议
通过了以下议案：
     一、公司 2019 年第一季度报告及正文（该项议案同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）；
     二、关于补选公司董事会提名委员会委员的议案（该项议案同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
     因公司原董事会提名委员会委员王珺女士提出辞职，公司提名委
员会人数低于其工作细则规定人数。根据公司董事会提名委员会工作
细则规定，经公司第二届董事会推荐，选举董事林丽霞女士为公司第
二届董事会提名委员会委员，任期与第二届董事会一致。
    三、《关于聘任公司高级副总裁的议案》（该项议案同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）。
    为了适应企业的发展，加强行政领导力量和生产经营及经济管理
工作，根据总裁曾犁先生的提名，并经提名委员会审核通过，公司第
二届董事会决定聘任吴思权先生及林丽霞女士担任公司高级副总裁，
任期与第二届董事会一致。

     特此公告。



                                              上海数据港股份有限公司董事会
                                                          2019 年 4 月 29 日

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附件 1：高级副总裁简历


吴思权先生简历
    吴思权，男，中国国籍，1971 年 11 月生，无境外居留权，本科。
曾任北京威视数据系统有限公司重大项目部技术总监，北京世纪互联
宽带数据中心有限公司全国增值服务中心总经理。现任上海数据港股
份有限公司第二届董事会董事，上海数据港股份有限公司副总裁。


林丽霞女士简历
    林丽霞，女，中国国籍，1980 年 6 月生，无境外居留权，硕士
研究生，高级经济师。曾任上海隧道工程股份有限公司董事长办公室
副主任、证券事务代表。现任上海数据港股份有限公司第二届董事会
职工董事，上海数据港股份有限公司董事会秘书。




                              2/3
附 2：
                 上海数据港股份有限公司
         独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简
称“上市规则”）等有关规定，作为上海数据港股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本
人的独立判断，对聘任公司高级副总裁的提案，发表独立意见如下：
    1、上海数据港股份有限公司高级副总裁候选人提名程序合法有
效。
    2、在了解了各高级副总裁候选人的个人履历、工作实绩等情况
后，我们认为其任职资格符合相关条件，并能够胜任所聘岗位职责的
要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，也
不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证
监会处以证券市场禁入处罚的情况。
    3、同意将聘任公司高级副总裁的提案提交公司第二届董事会第
十三次会议审议。




                                   独立董事：李宁、吴杰、陈琳华
                                               2019 年 4 月 26 日




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