证券代码：603882         证券简称：金域医学       公告编号：2017-011



                  广州金域医学检验集团股份有限公司

                  第一届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
二十次会议于 2017 年 11 月 13 日中午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2017 年 11 月 08 日以邮件或通讯方式发出。会议由董事长梁耀铭先
生主持，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司监事及高级管
理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
    （一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司以募集资金置换前
期已投入自筹资金》的议案。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司关于以募集资金置换前期已投入自筹资金的公
告》（编号：2017-013）。
    表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。


    （二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于使用募集资金
补充流动资金》的议案。
    广州金域医学检验集团股份有限公司拟将募集资金中计人民币 11,096.75
万元自募集资金专户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司日
常经营的需要。
    表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。


  （三）审议通过《关于对全资子公司金域检验（香港）有限公司增资》的议
案。
    广州金域医学检验集团股份有限公司对公司全资子公司金域检验（香港）有
限公司增资人民币 3,000 万元。增资后，金域检验（香港）有限公司注册资本为
美元 1,055.4090 万，等额约为人民币 69,887,668.09 万元（以 2017 年 11 月 08
日人民币兑美元中间汇率 6.6325 计算，实际汇率以实际汇出日办理银行购汇汇
出时的汇率为准）。
    表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
议案通过。




    特此公告。




                                 广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                    2017 年 11 月 14 日