公司代码：603882                                             公司简称：金域医学



            广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                关于 2017 年度现金分红的情况说明


      广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
二十三次会议审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案》，具体分配预案如下：
以截止 2017 年 12 月 31 日的总股本 457,884,577.00 股为基数，向全体股东每
10 股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 0.83 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 红 利 人 民 币
38,004,419.89 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
      2017 年公司实现归属于上市公司股东净利润人民币 188,505,401.23 元，
本次现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的 20.16%，低于 30%。根据
《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，董事会对上述分配预案
作出如下说明：
     一、    本次现金分红水平较低的原因
     公司所处的第三方医学检验行业属于资金密集型、技术密集型行业，主要特
点是投入高、技术壁垒高。据统计，投资建设一家检验服务完善、检验项目在
1,500 项左右的独立医学实验室，固定投入大约需 2,000 万元左右，加之检验技
术人员培训、市场开拓等因素，需要大量的资金支持。
     随着新一轮医药卫生体制改革的不断推进，“保基层，强基层”成为医改工
作的重点。近年来，国家大力支持医疗联合体的建设和发展，以多种形式提升基
层医疗水平。在报告期内，公司积极强化区域中心实验室建设，将县域实验室拓
展与合作共建项目定为年度“一号工程”持续推进，服务网络进一步延伸和覆盖
至乡镇、社区等基层一级。2018 年公司继续大力开展县域实验室和合作共建实
验室的建设，需要大量的资金投入。
     另一方面，近年来，随着经济发展和居民健康意识的增强，高端、个性化、
精准的健康需求日益增长，对医学检验技术水平的要求不断提高。在不断提升的
市场需求和日益加大的市场竞争态势下，公司将持续加大科研和新技术转化的力
度，聚焦科研创新，构建国内一流的科研体系，提升企业核心竞争能力。
    公司与国际基因测序巨头 Illumina 签订合作协议，将基于 Illumina 测序平
台为中国患者共同开发整合的下一代测序（NGS）系统，并提供全新的肿瘤及遗
传病检测应用方法。（具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及指定披露媒体披露的编号为 2018-001 的公告）。公司还与香港中文大学卢煜明
教授团队签署协议，计划在高端无创产前检测（NIPT）领域进行深度合作，项目
总投资金额为人民币 15000 万元。（具体内容详见公司于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及指定披露媒体披露的编号为 2018-002 的公告）。以上项目的
顺利开展，有利于提高公司的技术研发水平与综合实力，有利于公司和股东的利
益最大化。公司计划以自筹资金投入上述重点项目，对资金需求量较大。
    二、   留存未分配利润的用途
    （1）日常生产经营的开展。公司所处行业属于资金投入量大、技术壁垒高
的第三方医学检验行业，且近年来发展迅速，鉴于该行业特性，公司需留存较多
的现金，以满足业务的快速发展。
    （2）科研和新技术转化的投入。公司将持续开发、引进先进的新检验技术，
并将其转化为生产力，提高公司核心竞争力，以满足人民日益增长的个性化、精
准化医疗服务需求。
    三、   董事会审议和表决情况
    公司于 2018 年 4 月 19 日召开了第一届董事会第二十三次会议，以赞成 11
票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。
    四、 独立董事意见
    公司独立董事认为：公司分红预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定，
符合公司当前的实际情况，在保障公司股东现金分红权的同时兼顾公司长远发展，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程
序。因此同意董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2017 年年
度股东大会审议。
    五、 其他
    针对现金分红相关事项，公司将专门召开现金分红说明会，具体时间和方式
公司将另行通知，敬请关注。
特此说明！


             广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                     2018 年 4 月 20 日