证券代码：603882            证券简称：金域医学        公告编号：2018-007



               广州金域医学检验集团股份有限公司

               关于 2017 年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月
19 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议了《广州金域医学检验集团股份
有限公司 2017 年度利润分配预案》，该议案仍需提交股东大会审议，现将相关事
宜公告如下：
    一、利润分配方案
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现的归属于
母公司所有者的净利润为 人民币 188,505,401.23 元，提取盈余公积人民币
16,094,177.03 元，加年初未分配利润人民币 210,268,725.65 元，截止 2017 年 12
月 31 日可供股东分配的利润余额为人民币 382,679,949.85 元。
    根据证监会相关指导精神和公司制定的《章程》、股东分红回报规划等文件，
公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，公司 2017 年度利润分配预案为：
以截止 2017 年 12 月 31 日的总股本 457,884,577.00 股为基数， 向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 0.83 元（含税），共计派发现金红利人民币 38,004,419.89
元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。


    二、董事会意见
    公司董事会认为，公司拟定的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及
中国证监会、上海证券交易所的相关规定，结合考虑了股东回报及公司业务发展
对资金需求等因素，公司留存的未分配利润资金主要用于实验室产能扩充、重点
项目投资、科研开发等资金需求，符合公司及股东的长远利益，公司第一届董事
会第二十三次会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《广州金域医
学检验集团股份有限公司 2017 年度利润分配预案》，并将该议案提交股东大会审
议。


    三、独立董事意见
    独立董事认为公司 2017 年度利润分配预案是根据《公司法》、《公司章程》、
《中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现
金分红指引》等相关法律法规，结合当前运营情况及公司所处成长期的发展阶段，
在保证公司健康持续发展的前提下拟定的，公司留存的未分配利润资金主要用于
实验室产能扩充、重点项目投资、科研开发等资金需求，符合公司及股东的长远
利益。相关决策程序合法合规，不存在侵害股东合法权益的情形。


       四、监事会意见
    监事会认为公司拟定的利润分配预案，遵守相关法律法规及《公司章程》的
要求，符合公司当前的发展需求与发展阶段，留存的未分配利润资金主要用于实
验室产能扩充、重点项目投资、科研开发等资金需求，符合公司及股东的长远利
益，公司第一届监事会第十一次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议
通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司 2017 年度利润分配预案》。


       五、其他风险提示
    本次利润分配预案尚需经公司 2017 年年度股东大会审议通过后方可实施，
存在一定的不确定性。请投资者注意风险，审慎投资。


    特此公告！


                                广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                          2018 年 4 月 20 日