证券代码：603882       证券简称：金域医学          公告编号：2018-006



              广州金域医学检验集团股份有限公司

              第一届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月
19 日以现场形式召开第一届监事会第十一次会议。会议通知及会议资料已于
2018 年 3 月 30 日以邮件的形式发出。本次监事会应参与表决人数 3 人，实际参
与表决人数 3 人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。


   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过 2017 年度监事会工作报告。
   表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
   该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
   （二）审议通过 2017 年度财务决算报告。
   表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
   该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
   （三）审议通过《2017 年度利润分配预案》
   具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的
《广州金域医学检验集团股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的公告》 公
告编号：2018-007）及《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会关于 2017
年度利润分配的说明》。
   表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
   该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
   （四）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2017 年年度报告全
文及摘要》。
   具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的
《广州金域医学检验集团股份有限公司 2017 年年度报告》及《广州金域医学检
验集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。
   表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
   该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
   （五）审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
   具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《2017
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-009）。
   表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
   （六）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
   具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《广
州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2018-008）。
   表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
   （七）审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构和内控审计机构的议案》。
   同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构及
内部审计机构。
   表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
   该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
   （八）审议通过《2017 年度监事人员薪酬的议案》。
   根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司绩效管理办法》等
相关法律及规章制度，结合公司实际经营情况及对公司监事勤勉尽职情况考评的
结果，2017 年度支付现任监事的薪酬合计为 88.60 万元。
   表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
   该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。


    本次议案形成的决议（一）、（二）、（三）、（四）、（七）、（八）仍
需提交 2017 年年度股东大会审议通过后方可实施。2017 年年度股东大会召开通
知公司将另行公告，敬请关注。


    特此公告！


                                广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
                                          2018 年 4 月 20 日