证券代码：603882         证券简称：金域医学       公告编号：2018-005



              广州金域医学检验集团股份有限公司

             第一届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
二十三次会议于 2018 年 4 月 19 日上午在公司会议室以现场方式召开。会议通知
于 2018 年 3 月 30 日以邮件或通讯方式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本
次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司监事及高级管理人员列席
本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
    （一） 审议通过 2017 年度董事会工作报告。
    表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
    （二） 审议通过 2017 年度总经理工作报告。
    表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    （三） 审议通过 2017 年度财务决算报告。
    表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
    （四） 审议通过《2017 年度利润分配预案》。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2018-007）及《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会关于 2017 年度利润
分配的说明》。
    表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。。
    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2017 年年度报告全
文及摘要》。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司 2017 年年度报告》及《广州金域医学检验集团
股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。
    表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《2017 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-009）
    表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《广州金域
医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-008）。
    表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构和内控审计机构的议案》。
    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构及
内部审计机构。
    表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《2017 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司绩效管理办法》相关法
律及规章制度，结合公司实际经营情况以及公司董事会薪酬与考核委员会对董事
及高级管理人员的勤勉尽职情况考评的结果，公司 2017 年度支付现任及 2017 年
内离任董事及高级管理人员的薪酬合计为 629.20 万元。
    表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。


    本次议案形成的决议（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（九）仍需提交 2017
年年度股东大会审议通过后方可实施。2017 年年度股东大会召开通知公司将另
行公告，敬请关注。


    特此公告。




                                    广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                         2018 年 4 月 20 日