证券代码： 603882              证券简称：金域医学        公告编号：2019-007



              广州金域医学检验集团股份有限公司

                第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
    广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
五次会议于 2019 年 3 月 15 日下午在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议
通知于 2019 年 3 月 8 日以邮件或通讯方式发出。会议由监事会主席陈永坚先生
主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况
    出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
    （一） 审议通过《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》。
    为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
司中高层管理人员及核心业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核
心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东
利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市
公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定，结合公司实际情况，特制定《广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 年
股票期权激励计划（草案）》。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。


    （二）审议通过了《关于制定<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    为保证公司 2019 年股票期权激励计划的顺利实施，激励高级管理人员、核
心技术人员等勤勉尽职工作，实现公司业绩的稳步增长。依据《公司法》、《证券
法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》、《2019 年股票期权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，
特制定《广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考
核管理办法》。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。


    （三）审议通过《关于核查公司<2019 年股票期权激励计划激励对象名单>
的议案》
    经审核，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的人
员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的
任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定
为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会
及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定
的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规不得参与上市公
司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，
符合公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要规定的激励对象范围，其
作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司
5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前
5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。




                               广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
                                           2019 年 3 月 16 日