证券代码：603882                 证券名称：金域医学             编号： 2019-044



                   广州金域医学检验集团股份有限公司
                    第二届董事会第八次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、    董事会会议召开情况
    广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议于 2019 年 8 月 1 日在公司会议室召开，会议通知已于 2019 年 7 月 20 日以电子
形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董
事 11 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、    董事会会议审议情况
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表
决方式通过以下决议：
    （一） 审议并通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 年半年度报告全
文及摘要》。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医
学检验集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。
    表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。


    （二） 审议并通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的
议案》。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《广州金域医学检
验集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-046）。
    表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                               广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

                                         2019 年 8 月 2 日