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公司公告

金域医学:第二届监事会第八次会议决议公告2019-08-02  

						证券代码:603882                 证券名称:金域医学              编号:2019-045



                   广州金域医学检验集团股份有限公司
                    第二届监事会第八次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、    监事会会议召开情况
    广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次
会议于 2019 年 8 月 1 日在公司会议室召开,会议通知已于 2019 年 7 月 20 日以电子
形式发出。会议由监事会主席陈永坚先生主持,本次监事会应参与表决人数 3 人,
实际参与表决人数 3 人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、    监事会会议审议情况
    出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表
决方式通过以下决议:
    (一) 审议并通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2019 年半年度报告
全文及摘要》。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露
媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域
医学检验集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。
    表决结果:3票同意,占公司全体监事人数的100%,0票反对,0票弃权。


    (二) 审议并通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的
议案》。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及指定媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《广州金域医学检
验集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-046)。
    表决结果:3 票同意,占公司全体监事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告。




                                广州金域医学检验集团股份有限公司监事会

                                             2019 年 8 月 2 日