老百姓:第三届监事会第十次会议决议公告2019-08-29
证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2019-069
老百姓大药房连锁股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第十次
会议于 2019 年 8 月 28 日在湖南长沙公司总部六楼会议室以现场表决的方式召开。
会议应参与表决的监事 3 名(王呈祥、饶浩、谭坚),实际参与表决的监事 3 名。
会议经过了适当的通知程序,会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律法规及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》的规定,会议及通过的决议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
1、关于审议公司 2019 年半年度报告及摘要的议案
监事会认为:
(1)公司 2019 年半年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的规定。
(2)2019 年半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关
规定和要求,所包含的信息能全面、真实地反映公司在报告期内的经营和财务管
理状况。
(3)未发现参与半年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过了该议案。
2、公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过了该议案。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司监事会
2019 年 8 月 29 日