证券代码：603883          证券简称：老百姓        公告编号：2019-084
债券代码：113531          债券简称：百姓转债


                   老百姓大药房连锁股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于 2019 年 10 月 30 日在湖南长沙公司总部十三楼会议室以现场表决的方
式召开。会议应参与表决的监事 3 名（王呈祥、饶浩、谭坚），实际参与表决的
监事 3 名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
       二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于公司 2019 年三季度报告的议案》
    监事会认为：
    2019 年三季度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管
理制度的规定。2019 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的有关规定和要求，所包含的信息能全面、真实地反映公司在报告期内的经
营和财务管理状况。未发现参与三季报编制和审议人员有违反相关保密规定的行
为。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于增加公司及子公司 2019 年度日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于增加
公司及子公司 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-085）
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。




             老百姓大药房连锁股份有限公司监事会
                              2019 年 10 月 30 日