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公司公告

老百姓:第三届董事会第二十三次会议决议公告2019-10-31  

						证券代码:603883         证券简称:老百姓         公告编号:2019-083
债券代码:113531         债券简称:百姓转债


                   老百姓大药房连锁股份有限公司

               第三届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 20
日发出召开第三届董事会第二十三次会议的通知,会议以现场和通讯结合的方式
召开,本次董事会应参加表决的董事 9 名(谢子龙、莫昆庭、Bjarne Mumm、Amit
Kakar、黄玕、武滨、黄伟德、单喆慜、周京),实际参加表决的董事 9 名(其中
Bjarne Mumm 授权董事莫昆庭代为出席并表决,黄玕授权董事武滨代为出席并表
决,周京通过电话会议参与并表决)。本次会议经过了适当的通知程序,会议程
序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案:
    (一)审议通过了《关于公司 2019 年三季度报告的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司 2019 年
三季度报告》
    表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (二)审议通过《关于增加公司及子公司 2019 年度日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于增加
公司及子公司 2019 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2019-085)
    本议案涉及关联交易,关联董事谢子龙先生回避表决,表决通过。
    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、1 票回避。
    公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意
见。
    (三)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于聘任
证券事务代表的公告》(公告编号:2019-086)
    表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。




                                    老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
                                                     2019 年 10 月 30 日