证券代码：603885          证券简称：吉祥航空        公告编号：临 2017-023




                   上海吉祥航空股份有限公司
            首次公开发行限售股上市流通公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
   本次限售股上市流通数量：21,000,000 股
   本次限售股上市流通日期：2017 年 5 月 31 日
   本次限售股上市流通日期原为 2017 年 5 月 27 日，鉴于本次限售股上市流通
   日为非交易日，根据相关规定，本次限售股上市流通日将顺延至该日期后的
   第一个交易日，即 2017 年 5 月 31 日（星期三）


    一、本次限售股上市类型
    经中国证券监督管理委员会 2015 年 5 月 8 日证监许可[2015]835 号文核准，
上海吉祥航空股份有限公司向社会公众首次公开发行人民币普通股 68,000,000
股，并于 2015 年 5 月 27 日在上海证券交易所挂牌上市。
    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及股东为上海磐
石宝骐投资合伙企业（有限合伙），锁定期自公司股票上市之日起十二个月。


    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    2015 年 11 月 16 日，公司召开 2015 年第四次临时股东大会,审议通过了《关
于上海吉祥航空股份有限公司 2015 年前三季度利润分配的预案》，以公司总股本
568,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，每 10 股
派发现金红利 6.00 元（含税）。利润分配及转增股本实施完成后，公司总股本增

                                    1
至 1,136,000,000 股。上述方案已于 2015 年 12 月实施完毕，各相关股东所持
有的有限售条件流通股数量同比例增加。
    2015 年 8 月 18 日，吉祥航空召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票预案》，2015 年 11 月 2 日，吉
祥航空召开 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行
A 股股票方案》等相关事宜。2016 年 2 月 23 日，中国证监会出具证监许可
[2016]330 号文，核准公司非公开发行不超过 15,622.26 万股新股。公司非公开
发行 147,581,055 股， 名特定投资者认购了该部分股份。2016 年 5 月 10 日， 公
司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行新增股份
登记托管及股份限售手续，公司总股本增至 1,283,581,055 股。


    三、本次限售股上市流通的有关承诺
    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行 A 股股票上
市公告书》，本次申请解除股份限售的股东作出的有关承诺如下：
    上海磐石宝骐投资合伙企业（有限合伙）承诺：自吉祥航空股票在上海证券
交易所上市交易之日起 12 个月内，将不转让或者委托他人管理其持有的吉祥航
空公开发行股票前已发行的股份，也不由吉祥航空回购其持有的上述股份。
    如果在锁定期满后两年内拟减持吉祥航空股票的，第一年减持比例不超过所
持吉祥航空股份的 70%，且减持价格不低于发行价；第二年减持剩余的全部股份，
且减持价格不低于发行价。
    2016 年 5 月 30 日，磐石宝骐原持有的 49,000,000 股限售股上市流通（具
体详见公司于 2016 年 5 月 25 日披露的《首次公开发行限售股上市流通公告》，
公告编号：临 2016-024）。截至本公告发布之日，磐石宝骐严格履行了相应的股
份锁定承诺。


    四、中介机构核查意见
    公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司就公司本次首次公开发行限售股
解禁事项发表核查意见如下：
   1、吉祥航空本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律

                                     2
     法规的要求；
        2、吉祥航空本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并
     上市时所作出的承诺；
        3、截至本核查意见出具日，吉祥航空关于本次限售股份流通上市的信息披
     露真实、准确、完整。
        综上所述，保荐机构对吉祥航空本次限售股份上市流通无异议。



         五、本次限售股上市流通情况
         本次限售股上市流通数量为 21,000,000 股，本次限售股上市流通日期原为
     2017 年 5 月 27 日，鉴于本次限售股上市流通日为非交易日，根据相关规定，本
     次限售股上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日，即 2017 年 5 月 31 日。
         本次限售股上市流通明细清单如下：
                            原持有限售
序                                          占总股本   本次上市流通 剩余限售股
           股东名称         股份数量
号                                          比例(%)    数量（股） 份数量（股）
                              （股）
      上海磐石宝骐投资
 1    合伙企业 （有限合     21,000,000          1.64   21,000,000        0
      伙）
           合计             21,000,000          1.64   21,000,000        0


         六、股本变动结构表
             单位：股                本次上市前        变动数       本次上市后
               1、其他境内法
                                         865,800,000 -21,000,000    844,800,000
               人持有股份
有限售条件的流 2、境内自然人
                                         55,200,000             0    55,200,000
通股份         持有股份
               有限售条件的
                                         921,000,000 -21,000,000    900,000,000
               流通股份合计
               A股                       362,581,055 +21,000,000    383,581,055
无限售条件的流
通股份         无限售条件的
                                         362,581,055 +21,000,000    383,581,055
               流通股份合计
股份总额                           1,283,581,055                0 1,283,581,055


         七、上网公告附件
                                            3
    国泰君安证券股份有限公司出具了《关于上海吉祥航空股份有限公司首次公
开发行限售股解禁的核查意见》。
    特此公告。


                                             上海吉祥航空股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2017 年 5 月 23 日




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