证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2017-024
上海吉祥航空股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点： 上海市闵行区虹翔三路 80 号 619 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 863,720,822
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.2899
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召
开。 公司董事长王均金先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司
章程》 的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事董力加、高兵华、王昭炜、林乃机、周
忠惠、杨家保因公无法出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事蒋海龙、史慧萍因公无法出席会议；
3、董事会秘书徐骏民出席会议；财务总监李兵列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于上海吉祥航空股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 863,604,428 99.9865 116,394 0.0135 0 0.0000
2、 议案名称：关于上海吉祥航空股份有限公司 2016 年度监事会工作报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 863,604,428 99.9865 116,394 0.0135 0 0.0000
3、 议案名称：关于上海吉祥航空股份有限公司 2016 年度报告全文及摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 863,604,428 99.9865 116,394 0.0135 0 0.0000
4、 议案名称：关于上海吉祥航空股份有限公司 2016 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 863,604,428 99.9865 116,394 0.0135 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2016 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 863,604,428 99.9865 116,394 0.0135 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司增加注册资本及修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 863,604,428 99.9865 116,394 0.0135 0 0.0000
7、 议案名称：关于聘任上海吉祥航空股份有限公司 2017 年度财务报告审计机
构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 863,604,428 99.9865 116,394 0.0135 0 0.0000
8、 议案名称：关于上海吉祥航空股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,771,228 99.2094 149,594 0.7906 0 0.0000
9、 议案名称：关于董事、高级管理人员薪酬方案的报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 863,600,328 99.9860 120,494 0.0140 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2016 年度监事薪酬方案的报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 863,600,328 99.9860 120,494 0.0140 0 0.0000
11、 议案名称：关于出售上海华瑞融资租赁有限公司 100%股权并签署《股权
转让意向协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,804,428 99.3848 116,394 0.6152 0 0.0000
12、 议案名称：关于签署上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向协议之
补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,804,428 99.3848 116,394 0.6152 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
5 关于公司 2016 年 18,804,428 99.3848 116,394 0.6152 0 0.0000
度利润分配方案
的议案
7 关于聘任上海吉 18,804,428 99.3848 116,394 0.6152 0 0.0000
祥航空股份有限
公司 2017 年度财
务报告审计机构
及内控审计机构
的议案
8 关于上海吉祥航 18,771,228 99.2094 149,594 0.7906 0 0.0000
空股份有限公司
2017 年度日常关
联交易预计的议
案
9 关于董事、高级 18,800,328 99.3632 120,494 0.6368 0 0.0000
管理人员薪酬方
案的报告的议案
11 关于出售上海华 18,804,428 99.3848 116,394 0.6152 0 0.0000
瑞融资租赁有限
公司 100%股权并
签署《股权转让
意向协议》暨关
联交易的议案
12 关于签署上海华 18,804,428 99.3848 116,394 0.6152 0 0.0000
瑞融资租赁有限
公司之股权转让
意向协议之补充
协议的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6 为需特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东或者股东代表所
持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案 8、11、12 为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东：
上海均瑶（集团）有限公司、上海均瑶航空投资有限公司、王均豪已依法回避表
决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、江子扬
2、 律师鉴证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人
员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成
的决议合法有效
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海吉祥航空股份有限公司
2017 年 5 月 23 日