证券代码：603885       证券简称：吉祥航空         公告编号：临 2017-046


                     上海吉祥航空股份有限公司

               第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第三届董
事会第三次会议于 2017 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年
9 月 14 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并
主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行了表决。
会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。




    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    同意公司使用不超过人民币 120,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，

使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    独立董事发表了同意的独立意见；保荐机构发表了明确同意意见。

    详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2017-048）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             上海吉祥航空股份有限公司董事会

                          2017 年 9 月 20 日