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公司公告

吉祥航空:第三届董事会第十三次会议决议公告2018-10-19  

						证券代码:603885       证券简称:吉祥航空      公告编号:临 2018-059


                    上海吉祥航空股份有限公司

              第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”或“公司”)第三届董
事会第十三次会议于 2018 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018
年 10 月 12 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集
并主持,公司全体董事认真审阅了会议议案,全部 9 名董事对会议议案进行了表
决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定,所作决议合法有效。




    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议审议并通过了以下议案:

    (一)审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2018 年第三季度报告的

议案》
    详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2018 年第三季度报告》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《关于指定全资子公司上海吉祥航空香港有限公司为主体

认购东方航空非公开发行 H 股股票的议案》
    详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司对外投资涉及关联交易的
进展公告》(公告编号:临 2018-060)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



特此公告。




                                    上海吉祥航空股份有限公司董事会

                                                2018 年 10 月 19 日