证券代码：603885          证券简称：吉祥航空         公告编号：临 2018-075


                    上海吉祥航空股份有限公司

              第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第三届董
事会第十五次会议于 2018 年 12 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2018
年 12 月 9 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金召集并主
持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议参与表决人数及召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议审议并通过了以下议案：

    （一）、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人变更避免同业竞争承诺
的议案》
    详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司控股股东、实际
控制人变更承诺的公告》（公告编号：临 2018-077）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事王均金、王瀚、蒋海龙回避表决。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥
航空股份有限公司独立董事关于公司控股股东、实际控制人变更避免同业竞争承
诺议案的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）、审议通过《关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公
司提供担保的议案》
    详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为全资子公司上海均
瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2018-078）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       （三）、审议通过《关于公司为控股子公司上海淘旅行网络科技有限公司提
供担保的议案》
    详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为控股子公司上海淘
旅行网络科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2018-079）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事于成吉回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       （四）、审议通过《关于设立上海吉祥航空股份有限公司芬兰分公司的议案》
    为开拓芬兰市场，促进公司业务在当地的发展，提升公司品牌形象和影响力，
同时方便人员管理，公司将在芬兰设立分公司。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （五）、审议通过《关于设立上海吉祥航空股份有限公司新加坡分公司的议
案》
    为开拓新加坡市场，促进公司业务在当地的发展，提升公司品牌形象和影响
力，同时方便人员管理，公司将在新加坡设立分公司。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （六）、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟召开 2019 年第一次临时股东大会，会议兹定于 2019 年 1 月 2 日下午
14:30 在上海市闵行区虹翔三路 80 号 619 会议室召开。
    会议审议以下议案：
    1、《关于公司控股股东、实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案》
    2、《关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的议
案》
    3、《关于公司为控股子公司上海淘旅行网络科技有限公司提供担保的议案》
   具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-080）。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                       上海吉祥航空股份有限公司董事会

                                                   2018 年 12 月 15 日